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Estuvo a cargo de la entidad nacional que se encarga de perseguir ese ilícito.

Con una importante convocatoria de dirigentes mutualistas se desarrolló este 30 de mayo la capacitación de UIF a cargo de Joaquín Olid (Oficial de cumplimiento suplente del INAES ante la UIF, de la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).

Se realizó la capacitación sobre los nuevos lineamientos de la Unidad de Información Financiera (UIF) para integrantes de mutuales adheridas a la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao López.

¿Qué es la UIF?

La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo autónomo y autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía y se encarga del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT).

La UIF se creó mediante la Ley N° 25.246 promulgada el 5 de mayo de 2000.

Desde su promulgación y hasta el año 2016, el Organismo funcionó bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para pasar luego a la jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, actualmente Ministerio de Economía.

Fuente: Facebook de la Federación de la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao López.