Se analizó el régimen establecido por la Ley Nacional 20.321 y se describió la variedad de actividades que pueden desarrollar,...
Se capacitaron en prevención de lavado de activos
@FESAEMutualistas@GobSantaFe
@GobSantaFe
Estuvo a cargo de la entidad nacional que se encarga de perseguir ese ilícito.
Con una importante convocatoria de dirigentes mutualistas se desarrolló este 30 de mayo la capacitación de UIF a cargo de Joaquín Olid (Oficial de cumplimiento suplente del INAES ante la UIF, de la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).
Se realizó la capacitación sobre los nuevos lineamientos de la Unidad de Información Financiera (UIF) para integrantes de mutuales adheridas a la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao López.
¿Qué es la UIF?
La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo autónomo y autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía y se encarga del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT).
La UIF se creó mediante la Ley N° 25.246 promulgada el 5 de mayo de 2000.
Desde su promulgación y hasta el año 2016, el Organismo funcionó bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para pasar luego a la jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, actualmente Ministerio de Economía.
Categoría: Santa Fe
2023-07-12 08:45:33
RELEVANTES
Nuevos acuerdos permitirán que estudiantes secundarios de Paraná se incorporen a experiencias formativas vinculadas con el mundo laboral, integrando contenidos...
El acuerdo permitirá desarrollar una agenda conjunta de actividades artísticas y culturales, ampliar las oportunidades de participación y generar nuevos...
