El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llevó a cabo el ejercicio introductorio en vistas del encuentro que se realizará en mayo. Allí, la UIF, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo presentaron ante representantes de las asociaciones mutuales y cooperativas aspectos técnicos fundamentales del proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Participaron del encuentro el presidente de la Federación de Mutuales de Rosario, Víctor Rosetti; el presidente de la Federación de Mutuales Brigadier López de Santa Fe, Gustavo Bernay; el directivo de la Federación de Mutuales de la Provincia de Córdoba, Héctor Pajón; el presidente de la Federación de Mutualidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Femfase), Fabián Brawn; y el directivo de la Federación Instituto de Ayuda Económica Mutual (IAEM), Gabriel Rey.

También estuvieron presentes el director de Coordinación Internacional de la UIF, Alberto Mendoza; el vocal del Directorio de INAES, Alejandro Russo; el vicepresidente 1° de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), Alberto Bavestrello; el vicepresidente de la Federación Argentina de Cooperativas (FACC), Pablo Ruggeri.

Luego de la bienvenida por parte de la directora, oficial de cumplimiento y miembro del Comité de Coordinación Nacional del INAES, Karina Adam, el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, remarcó que la evaluación del GAFI se enfocará en dos aspectos centrales: el cumplimiento técnico y la efectividad, mientras el resto de los expositores precisaron el procedimiento y el calendario del proceso de Evaluación para nuestro país.

Otero refirió, además, al impulso que la UIF viene dando al proyecto de ley de Reforma del Sistema Plaft y la importancia de su tratamiento y aprobación. “La actualización del marco normativo es una necesidad para nuestro país, en función de la propia evolución del sistema y de las modificaciones operadas en los estándares internacionales, dado que desde el 2011 no se produce una reforma sustancial en Argentina”.

En tanto, Agustín Carrara, coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia, detalló el cronograma completo del proceso de Evaluación Mutua que se inicia con la pre- evaluación en mayo y culminará en octubre de 2024.

Fuente: Argentina.gob.ar.